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“Murgio installato vari co-cospiratori sulla Speranza FCU del consiglio di amministrazione e trasferito Moneta.mx operazioni bancarie di Speranza FCU,” leggere la dichiarazione della Corte Distrettuale degli Stati Uniti Per Il Distretto Meridionale Di New York. Nel suo caso, che è stato supervisionato da Assistente Stati Uniti Avvocati Eun Young Choi, Daniel Nobile e ha Vinto Shin, il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti Per Il Distretto Meridionale Di New York, carica che Murgio avevano operato Moneta.mx in violazione della normativa anti-riciclaggio di denaro leggi e regolamenti, compresi quelli che necessitano di tali servizi per soddisfare le statali e federali requisiti per l'iscrizione come stabilito dagli Stati Uniti Dipartimento del Tesoro come giocare a poker star soldi veri.

“Per esempio, Murgio e i suoi co-cospiratori causati ai clienti di falso dire che le banche che le operazioni nelle quali si sono impegnati con la Moneta.mx erano per oggetti da collezione, quando in realtà erano per Bitcoins come giocare a poker texas holdem online. A fine 2014, Mugio e i suoi co-imputati sono stati inoltre accusato di avere tentato di ostacolare un National Credit Union Administration esame di Speranza FCU, che è stato posto in amministrazione controllata prima di essere liquidato nel mese di ottobre del 2015, facendo false dichiarazioni, comprese quelle relative alla sede di Collezionismo Club. Attraverso il traffico illegale di Moneta.mx schema, Murgio e i suoi co-cospiratori causato più di 10 milioni di dollari in Bitcoin relative a transazioni di essere trattati in violazione di legge, attraverso istituzioni finanziarie” è beau rivage casino biloxi aperto. Due dei suoi co-imputati, Jose Freundt e Michael Murgio ammessi a vari cospirazione oneri nel mese di ottobre e sono attualmente in attesa di condanna, mentre le prove di altri due co-imputati, Trevon Lordo e Yuri Lebedev, sono programmate per iniziare il 6 febbraio è beau rivage casino aprire oggi. Antonio Murgio, aveva Moneta.mx, dal 2013 al 2015 e magistrati per il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti Per Il Distretto Meridionale Di New York ha asserito che il 33-year-old aveva utilizzato l'impresa di riciclaggio di milioni di dollari, incluse l'estorsione pagamenti effettuati per gli hacker e i proventi illegali di gioco d'azzardo online è beau rivage casino aprire.

A New York, l'operatore senza licenza Bitcoin Moneta di scambio.mx è dichiarato colpevole per l'accusa federale, inclusi banca frode e ostruzione di un'indagine e si trova ora di fronte a 30 anni di carcere. “Murgio usato Collezionismo Club di aprire conti bancari attraverso i quali la Moneta.mx operato, al fine di indurre le istituzioni finanziarie a credere illegale Bitcoin exchange è stato semplicemente soci associazione di individui che hanno discusso, comprati e venduti oggetti da collezione e memorabilia.” Il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti Per Il Distretto Meridionale Di New York ha inoltre contesa nella sua accusa che Murgio, che è programmato per essere condannato dal Giudice di Alison Nathan su gennaio 27, e il suo co-imputati avevano ingannato istituzioni finanziarie da “deliberatamente misidentifying e miscoding Moneta.mx clienti di credito e transazioni con carta di debito”, che è stata una violazione di leggi e regolamenti federali. In uno sforzo ulteriore per eludere il controllo, il pubblico ministero ha inoltre affermato che Murcio illegalmente acquisito il controllo di Speranza FCU, che è stato del New Jersey federal credit union che serve principalmente a basso reddito membri, mediante il pagamento di “tangenti” per un totale di circa 150.000 dollari.