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In occasione dell'anniversario della prima completa guida in materia di antiriciclaggio (AML) Best Practices, l'American Gaming Association (AGA) ha rilasciato gli aggiornamenti di ieri per consentire agli operatori di entrare e di rimanere in conformità con la a volte complicato e labirintica S. leggi bancarie noleggio slot machine. Gli aggiornamenti possono essere letti online dove segnalare il gioco d'azzardo reddito su 1040.
Formato PDF dove segnalare i proventi del gioco d'azzardo. Secondo un comunicato stampa da l'AGA“, La guida alle Migliori Prassi per gli sforzi di casinò per proteggere la U coeur d'alene casino resort spa. sistema finanziario e la sicurezza nazionale dell'America dal riciclaggio di denaro e altre forme di illecito finanziamento coeur d'alene casino resort golf course. Il punto di riferimento prima versione del documento è stata sviluppata in collaborazione con il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e nel rispetto dei rappresentanti di una vasta gamma di AGA membro della società.” Tra gli aggiornamenti sono un forte accento sulla instillare una cultura del rispetto delle regole nel settore; mirate valutazioni di riciclaggio dei rischi in tutti gli aspetti del casino di business; l'inserimento del Tesoro di valutazione del rischio, e la guida su formazione e aggiornamento dei dipendenti conformità con i cambiamenti nelle leggi e regolamenti, compresi i governi pubblicato una guida. coeur d'alene casino resort idaho.