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Autorità filippine hanno incriminato diverse figure al centro dell'ultimo anno del Bangladesh rapina in banca, mentre in calo per incriminare due casinò locale junket di operatori che ha anche svolto un ruolo prominente nel caso. Lunedì, il Filippino Dipartimento di Giustizia depositato documenti indicando ex Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) direttore di filiale Maia Santos-Deguito, con Michael e Salud Bautista, marito e moglie, proprietari di rimessa ditta Philrem Corporation, per ripetute violazioni della Legge sul Riciclaggio di Denaro.
Le accuse derivano dal febbraio 2016 il trasferimento non autorizzato di $81m dal Bangladesh conti Bancari presso la Banca di Riserva Federale di New York per i conti, al RCBC ramo gestito da Deguito ristorante du casinò di st quay portrieux. L'identità di chi ha avviato il trasferimento rimane indimostrato, ma i sospetti si sono concentrati su hacker che lavorano per il governo nordcoreano. Deguito, che è stato licenziato poco dopo lo scandalo portato alla luce, è accusato di otto violazioni in materia di ANTIRICICLAGGIO, tra cui facilitare il ritiro dei fondi rubati dal RCBC conti, pur avendo ricevuto l'ordine di interrompere i pagamenti e restituire il denaro rubato ristorante du casinò di st jean de luz. Il Bautistas sono di fronte a quattro conti per ‘lavare’ i fondi per “nascondere le tracce del denaro.” Anche incriminate sono Philrem AML Compliance Officer Antonio Pelejo e quattro " Giovanni Fa’ quello che ha aperto fittizia RCBC account attraverso il quale i fondi sono stati trasmettevano. Diversi altri senior RCBC dirigenti possono ancora trovare se stessi sotto accusa. Lo scorso mese di agosto, RCBC pagato una multa record di P1b (m) per la sua apparente mancanza di interesse osservando il suo AML standard di conformità ristorante du casino st paul les publications. Tuttavia, il dipartimento di giustizia ha rifiutato di incriminare la cagliata operatori Kam Sim Wong aka Kim Wong’ e Weikang Xu, citando “prove sufficienti per collegare direttamente a loro per il riciclaggio di attività.” Molto del caso contro la coppia invocata la testimonianza di Deguito e Salud Bautista che stavano agendo su ordine del junket di operatori roulette fauteuil ufficio office depot. Wong ceduto alcuni dei fondi rubati per il governo del Bangladesh lo scorso Maggio. The Inquirer citato Bangladeshi Ambasciatore Asad Alam Siam accogliente notizie di rinvii a giudizio, esprimendo la speranza che entrambe le cause civili e penali che circonda questo caso “inizia il più presto possibile” e sarà “mettere sulla pista veloce come casi di gravi interesse pubblico, dal momento che coinvolge il nostro denaro pubblico.” Ottenere le ultime notizie di gioco d'azzardo da Calvin Ayre roulette fauteuil bureau pour parquet.